The crime of illicit enrichment: legal models and evidence
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This article analyzes the evidence required for the crime of illicit enrichment, based on the objective elements that define the offense and the legal models adopted by various countries. Although Ibero-American legal scholarship has extensively examined its compatibility with constitutional principles, there has been little focus on the evidentiary challenges and the process of establishing proof in court. Consequently, the study examines the essential evidence that the parties must present in these criminal proceedings. The paper argues that economic-financial expert testimony plays a crucial role in proving liability and adjudicating cases involving this type of crime.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
BRUN, J.P., HAUCH, J., JULIEN, R., OWENS, J., y HUR, Y., Unexplained Wealth Orders. Toward a New Frontier in Asset Recovery, Washington, Stolen Asset Recovery Initiative, The World Bank, 2023.
CARO CORIA, D.C., “El delito de enriquecimiento ilícito”, C. E. San Martín Castro, C.E., D. C. CARO CORIA y J. L. REAÑO PESCHIERA (coords.), Los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir. Aspectos sustantivos y procesales, Lima, Editorial Jurista, 2002.
CARRASCO GALLEGO, A., DONOSO ANES, J., FRESNEDA FUENTES, S., LARRINAGA GONZÁLEZ, C., HERNÁNDEZ BORREGUERO, J. Y LÓPEZ GAVIRA, M., Estados financieros. Teoría y casos prácticos, Madrid, Editorial Pirámide, 2009.
CASTRO y BRAVO, F., “Temas de Derecho civil: El patrimonio”, Derecho Civil de España, vol. II, t. II, Pamplona, Editorial Thompson-Civitas, 2008.
CREUS, C., Derecho penal. Parte General, t. II, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1996.
DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Instituciones de Derecho civil, vol. I, Madrid, Editorial Tecnos, 1995.
DORNBIERER, A., Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth, Annex II: Technical Guidance for Investigators and Prosecutors, Basel Institute on Governance, 2021a. illicitenrichment.baselgovernance.org
DORNBIERER, A., Enriquecimiento ilícito: Una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable, Basel Institute on Governance, 2021b. illicitenrichment.baselgovernance.org
FABIÁN CAPARRÓS, E., La corrupción del agente público extranjero e internacional, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2003.
FERNÁNDEZ, O., Aspectos contables y documentales del delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Procedimientos periciales. El delito y los datos, Argentina, Universidad Católica de Santiago del Estero, 2021. https://www.ucse.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/58-FERNANDEZ_O-_Procedimientos_periciales_002.pdf
GASCÓN INCHAUSTI, F., El decomiso transfronterizo de bienes, Madrid, Editorial Codex, 2007.
GODINHO, J., “Do crime de riqueza injustificada (Art. 28 da lei n.° 11/2003, de 28 de julho)”, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, ano XI, núm. 24, 2007, pp. 17-49. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1097243
INCHAUSTI, M., Enriquecimiento ilícito de funcionario público, Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, 2001.
MUZILA, L., MORALES, M., MATHIAS, M. y BERGER, T., “Dispuestos a recibir sobornos. Penalizando el enriquecimiento ilícito para luchar contra la corrupción”, Washington, Stolen Asset Recovery Initiative, The World Bank, 2012.
OLAIZOLA NOGALES, I., “El delito de enriquecimiento ¿no justificado? ¿ilícito?”, Revista Penal, núm. 52, 2023.
QUINTERO OLIVARES, G., “Una guarnición: el enriquecimiento ilícito”, 30 de diciembre de 2022. https://almacendederecho.org/una-guarnicion-el-enriquecimiento-ilicito
ROJAS PICHLER, P., El delito de enriquecimiento ilícito en la legislación paraguaya. Su problemática dogmático-constitucional, Asunción, Editorial La Ley, 2020.
ROJAS VARGAS, F., Delitos contra la administración pública, 4.ª ed., Lima, Editorial Grijley, 2007.
SOSA, O., PORTOCARRERO, E., “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público (art. 268.2 CP) en la jurisprudencia”, en G. BRUZZONE y H. GULLCO, Teoría y práctica del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, 2005.
TODARELLO, G., Corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito, Buenos Aires, Editorial Del Puerto, 2008.
VIEIRO, R., Incrementos patrimoniales de origen injustificado, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1962.
VILLAMIZAR GUERRERO, J., Los delitos contra el patrimonio público: en la Ley Orgánica de Salvaguardia, Mérida, Venezuela, Editorial Andina, 1994.